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FinCEN Files

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Bei den FinCEN Files handelt es sich um einen Skandal im Bereich der Geldwäsche, der 2020 aus dem US-Finanzministerium geleakt wurde. Es handelt sich um 2.100 Fälle, in denen Banken gegen die geltenden Vorschriften verstoßen haben sollen. (mehr bei Wikipedia ➚)

Weitere Begriffe und Abkürzungen findest du im Steuerlexikon von plietsch! Steuerberatung.

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