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Geldwäschegesetz

Das Geldwäschegesetz (GwG) ➚  dient der Prävention und Bestrafung von Geldwäsche. Es wird definiert welche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden müssen, um illegale Geldwäsche zu verhindern und Finanzströme zu kontrollieren. Das Gesetz regelt die Pflichten, die für die unter das GwG fallenden Personen und Unternehmen gelten. Verstöße gegen das Geldwäschegesetz werden als Ordnungswidrigkeit und mit einer hohen Geldbuße geahndet.

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Dirk Bruhn

Unsere Mitarbeiter-Vorstellung Seit wann bist du bei plietsch? Juli 2022 (in Egestorf) Berufserfahrung und Qualifikation 35 Jahre bei einer genossenschaftlichen Bank als (Anlage)-Berater / Bankbetriebswirt